Ameen Al-Peshawari, Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed

En la lista SDNPersonaSDGT

Ameen Al-Peshawari, Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Pakistan, Saudi Arabia. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Pakistan tiene 61 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa.

Programa de sanciones

Terroristas globales especialmente designados (SDGT) SDGT

Programa antiterrorista basado en la Orden Ejecutiva 13224, firmada tras los atentados de septiembre de 2001. Bloquea los bienes de personas y organizaciones que cometen o apoyan actos terroristas, y de quienes les prestan servicios o financiamiento.

También conocido como

PESHAWARI, Abu Mohammad Aminullah · aka
AL-PESHAWARI, Shaykh Aminullah · aka
BISHAWRI, Abu Mohammad Amin · aka
AL-BISHAURI, Abu Mohammad Shaykh Aminullah · aka
AL-PESHAWARI, Shaykh Abu Mohammed Ameen · aka
MUHAMMAD, Niaz · aka
GUL AL-PAKISTANI, Niaz Muhammad Muhammada · aka

Direcciones registradas

Ganj District, Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
House number T-876 Galli Mohallah, Sheikh Abad number 4, Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
Saudi Arabia

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Ameen Al-Peshawari, Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Ameen Al-Peshawari, Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.