Al-Muhandis, Abu Mahdi

En la lista SDNPersonaIRAQ3

Al-Muhandis, Abu Mahdi (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: IRAQ3. Direcciones registradas en: Iran, Iraq. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Iran tiene 981 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 2 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Tehran.

Programa de sanciones

IRAQ3 IRAQ3

Programa de sanciones de OFAC identificado con la etiqueta IRAQ3. Su alcance y base legal se describen en la página de programas de sanciones del sitio de OFAC.

También conocido como

AL-MUHANDES, Abu Mahdi · aka
AL-MOHANDESS, Abu Mehdi · aka
AL-MOHANDAS, Abu-Mahdi · aka
AL-MUHANDIS, Abu-Muhannad · aka
AL-MADAN, Abu Mahdi · aka
AL-MUHANDIS, Abu Mahdi al-Basri · aka
AL-BASRI, Abu-Mahdi al-Mohandis · aka
AL BASERI, Abu Mahdi · aka
AL-BASARI, Abu Mahdi · aka
AL-IBRAHIMI, Jamal Ja'far · aka
AL-IBRAHIMI, Jamal Ja'afar Muhammad Ali · aka
EBRAHIMI, Jamal Jafaar Mohammed Ali · aka
AL-IBRAHIMI, Jamal · aka
BIHAJ, Jamal Ja'afar Ibrahim al-Mikna · aka
JAMAL, Ibrahimi · aka

Direcciones registradas

Al Fardoussi Street, Tehran, Iran
Al Maaqal, Al Basrah, Iraq
Velayat Faqih Base, Kenesht Mountain Pass, Northwest of Kermanshah, Iran
Mehran, Iran

Otras entidades sancionadas en Tehran

Bank Markazi Jomhouri Islami Iran · Entidad · IRAN, SDGT, IRGC, IFSR
Bank Maskan · Entidad · IRAN, IRAN-EO13902
Bank Refah Kargaran · Entidad · IRAN, IRAN-EO13902
Korea Mining Development Trading Corporation · Entidad · NPWMD, DPRK2
Aerospace Industries Organization · Entidad · NPWMD, IFSR, IRAN-CON-ARMS-EO
Shahid Hemmat Industrial Group · Entidad · NPWMD, IFSR
Shahid Bakeri Industrial Group · Entidad · NPWMD, IFSR
Sanam Industrial Group · Entidad · NPWMD, IFSR

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Al-Muhandis, Abu Mahdi esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Al-Muhandis, Abu Mahdi?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.