Alvarez Alvarez, Wenceslao

En la lista SDNPersonaSDNTK

Alvarez Alvarez, Wenceslao (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDNTK. Direcciones registradas en: Mexico. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Mexico tiene 562 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 5 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Nueva Italia, Michoacan.

Programa de sanciones

Narcotraficantes extranjeros (Ley Kingpin) SDNTK

Designaciones según la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (1999). Alcanza a narcotraficantes significativos y a las empresas y personas que los ayudan a lavar dinero o mover su negocio.

También conocido como

ALVAREZ ALVAREZ, Wencho · aka
ALVAREZ ALVAREZ, Wenchin · aka
ALVAREZ ALVAREZ, Wencholin · aka
ALVAREZ ALVAREZ, Dobel · aka

Direcciones registradas

Esquina de la Calle Vicente Guerrero y Plan de Iguala Numero 74, Colonia Libertad, Nueva Italia, Michoacan, Mexico
Calle Articulo 123 Numero 103, Colonia Centro, Nueva Italia, Michoacan, Mexico
Avenida Circuito Mexico Numero 1204 L-29, Colonia Las Americas Britania, Morelia, Michoacan CP 58270, Mexico
Calle Ignacio Allende, S/N Casi Esquina Con Lazaro Cardenas Norte, Nueva Italia, Michoacan, Mexico
Esquina de Ignacio Allende Numero y Lazaro Cardenas Norte Numero 500, Nueva Italia, Michoacan, Mexico

Otras entidades sancionadas en Nueva Italia, Michoacan

Importaciones Y Exportaciones Nobaro S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Alvarez Alvarez, Wenceslao esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Alvarez Alvarez, Wenceslao?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.