Toro Diaz, Diana Lorena

En la lista SDNPersonaSDNTK

Toro Diaz, Diana Lorena (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDNTK. Direcciones registradas en: Mexico. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Mexico tiene 562 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 5 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Mexico City, Distrito Federal.

Programa de sanciones

Narcotraficantes extranjeros (Ley Kingpin) SDNTK

Designaciones según la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (1999). Alcanza a narcotraficantes significativos y a las empresas y personas que los ayudan a lavar dinero o mover su negocio.

Direcciones registradas

c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Calle Horacio No. 1325, Colonia Polanco, Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Calle la Martina No. 501, Colonia Polanco, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Avenida Hacienda de Las Palmas No. 23-2 Norte, Hacienda de Las Palmas Huixquilucan, Huixquilucan de Degollado, Mexico, Mexico
Rio Amazones No. 89-1, Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Calle Rio Rhin No. 64, Colonia Juarez, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Calle Diaz Ordaz No. 86, Colonia Acapatzingo, Municipio de Cuernavaca, Morelos, Mexico
Privada Ruiz Cortines No. 6, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Mexico, Mexico

Otras entidades sancionadas en Mexico City, Distrito Federal

Distribuidora Imperial De Baja California, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Grupo Cristal Corona S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Aero Express Intercontinental S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Grupo F Y F Medical Internacional De Equipos · Entidad · SDNTK
Punto Farmaceutico S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Flores Drug Trafficking Organization · Entidad · SDNTK

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Toro Diaz, Diana Lorena esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Toro Diaz, Diana Lorena?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.