Flores Cacho, Alejandro

En la lista SDNPersonaSDNTK

Flores Cacho, Alejandro (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDNTK. Direcciones registradas en: Mexico. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Mexico tiene 562 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 5 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Ojos Negros, Baja California Norte.

Programa de sanciones

Narcotraficantes extranjeros (Ley Kingpin) SDNTK

Designaciones según la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (1999). Alcanza a narcotraficantes significativos y a las empresas y personas que los ayudan a lavar dinero o mover su negocio.

También conocido como

CACHO FLORES, Alejandro · aka
BOLANOS CACHO, Alejandro · aka
ROBLES VALDEZ, Abel · aka

Direcciones registradas

Ojos Negros, Baja California Norte, Mexico
Carretera Acapulco, KM 8.5, Pie de la Cuesta, Acapulco, Guerrero, Mexico
Calle de Rio Nilo No. 20, Colonia Valle Dorado, Ensenada, Baja California Norte, Mexico
Montivideo No. 804, Lindavista, Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Circuito de la Industria No. 94, Colonia Parque Ind. Lerma, Lerma, Mexico, Mexico
Avenida del Taller No. 23, Ret. 17, Colonia Jardin Balbuena, Delegacion Venustiano Carranza, Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Calle Jaime Torres Bodet No. 207-A, Int. 201, Colonia Santa Marta La Rivera, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Homero No. 1343, Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Avenida Herradona No. 1328, Interlomas, Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Calle Cantiles 42 A, Mozimba 39460, Acapulco, Guerrero, Mexico
Calle Tulipanes No. 8, Colonia Lomas Cortes, Cuernavaca, Morelos, Mexico
Calle Rancho Tetela No. 957, Colonia Rancho Tetela, Cuernavaca, Morelos, Mexico

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Flores Cacho, Alejandro esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Flores Cacho, Alejandro?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.