Avendano Ojeda, Martin Guadencio

En la lista SDNPersonaSDNTK

Avendano Ojeda, Martin Guadencio (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDNTK. Direcciones registradas en: Mexico, Colombia. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Mexico tiene 562 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 5 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Ensenada, Baja California.

Programa de sanciones

Narcotraficantes extranjeros (Ley Kingpin) SDNTK

Designaciones según la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (1999). Alcanza a narcotraficantes significativos y a las empresas y personas que los ayudan a lavar dinero o mover su negocio.

También conocido como

OJEDA AVENDANO, Martin · aka
AVENDANO LOPEZ, Martin · aka
AVENDANO, Mariano · aka
NARANJO, Carlos · aka

Direcciones registradas

c/o AUTOS MINI, Ensenada, Baja California, Mexico
c/o AUTODROMO CULIACAN, Culiacan, Sinaloa, Mexico
San Bernardino, Colombia
Iguala, Guerrero, Mexico
Ensenada, Baja California, Mexico
Mexicali, Baja California, Mexico
La Paz, Baja California Sur, Mexico
Avenida Jose Lopez Portillo No. 2031, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Antonio Caso No. 500, Colonia Aurora, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Amapola No. 12, Colonia 10 de Mayo, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Venustiano Carranza No. 34, Colonia Centro, Comondu, Baja California Sur, Mexico
Avenida Delante No. 1806, Colonia Miguel Hidalgo, Ensenada, Baja California, Mexico

Otras entidades sancionadas en Ensenada, Baja California

Autos Mini · Entidad · SDNTK

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Avendano Ojeda, Martin Guadencio esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Avendano Ojeda, Martin Guadencio?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.