Moghadam, Ismail Ahmadi

En la lista SDNPersonaIRAN-HRIRAN-TRA

Moghadam, Ismail Ahmadi (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: IRAN-HR, IRAN-TRA. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Programas de sanciones

IRAN-HR IRAN-HR

Programa de sanciones de OFAC identificado con la etiqueta IRAN-HR. Su alcance y base legal se describen en la página de programas de sanciones del sitio de OFAC.

IRAN-TRA IRAN-TRA

Programa de sanciones de OFAC identificado con la etiqueta IRAN-TRA. Su alcance y base legal se describen en la página de programas de sanciones del sitio de OFAC.

También conocido como

MOGHADDAM, Ismail Ahmadi · aka
MOGHADDAM, Esameel Ahmadi · aka
AHMADI-MOGHADDAM, Esma'il · aka
AHMADI-MOQADDAM, Esma'il · aka
AHMADI MOGHADDAM, Esma'il · aka
AHMADI MOGHADAM, Ismail · aka
AHMADI-MOGHADDAM, Esmail · aka

Direcciones registradas

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Moghadam, Ismail Ahmadi esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Moghadam, Ismail Ahmadi?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.