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Figueroa Vasquez, Ezio Benjamin

En la lista SDNPersonaSDNTK

Figueroa Vasquez, Ezio Benjamin (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDNTK. Direcciones registradas en: Mexico. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Mexico tiene 562 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 5 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Zapopan, Jalisco.

Programa de sanciones

Narcotraficantes extranjeros (Ley Kingpin) SDNTK

Designaciones según la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (1999). Alcanza a narcotraficantes significativos y a las empresas y personas que los ayudan a lavar dinero o mover su negocio.

Direcciones registradas

  • Avenida Pinos 330-2, Zapopan, Jalisco, Mexico
  • Colima No 319-B, Col. Roma, Zapopan, Jalisco, Mexico
  • Calle Colonias 269, Guadalajara, Jalisco, Mexico
  • Calle Abedules 507-5, Guadalajara, Jalisco, Mexico
  • Fraccionamiento El Palomar, Paseo el Palomar 132, Zapopan, Jalisco, Mexico
  • 2200 Acueducto, Casa 2, Zapopan, Jalisco, Mexico
  • Colinas de San Javier, Paseo Loma Ancha 3547, Zapopan, Jalisco, Mexico
  • Blvd Puerta de Hierro No 6094, Zapopan, Jalisco, Mexico
  • Paseo de las Lomas No 43, Lomas de Colli, Zapopan, Jalisco, Mexico
  • Paseo de los Heroes 108-104, Tijuana, Baja California, Mexico
  • Ave Tamaulipas 103 9, Mexico City, Distrito Federal, Mexico
  • Jojutla 65, Mexico City, Distrito Federal, Mexico
  • Victoria 86 Interior 106, Mexico City, Distrito Federal, Mexico
  • Calle Arbol 4508, Col Chapalita, Guadalajara, Jalisco, Mexico
  • 6094 Fraccionamiento Puerta, Boulevard Puerta de Hierro, Guadalajara, Jalisco, Mexico
  • Avenida Vallarta 6503, Ciudad Granja, Guadalajara, Jalisco, Mexico
  • Donato Guerra 227, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico
  • San Aristeo 2323, Colonia Popular, Guadalajara, Jalisco, Mexico
  • Las Cortes 2935, Barajas Villasenor, Guadalajara, Jalisco, Mexico
  • 2a Secc, Paseo Loma Ancha Colonias de San Javier, Zapopan, Jalisco, Mexico
  • Ave Lopez de Legaspi 2439, Colonia Lopez, Guadalajara, Jalisco, Mexico
  • c/o DISPOSITIVOS INDUSTRIALES DINAMICOS, S.A. DE C.V.
  • c/o SCUADRA FORTIA, S.A. DE C.V.
  • c/o TECNOLOGIA OPTIMA CORPORATIVA S. DE R.L. DE C.V.
  • c/o DISTRIBUIDORA LIFE, S.A.
  • c/o EL PALOMAR CAR WASH, S.A. DE C.V.
  • c/o DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.
  • c/o GEOFARMA S.A. DE C.V.
  • c/o GRUPO COMERCIAL SAN BLAS, S.A. DE C.V.
  • c/o GRUPO F Y F MEDICAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS
  • c/o PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V.

Otras entidades sancionadas en Zapopan, Jalisco

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Figueroa Vasquez, Ezio Benjamin esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Figueroa Vasquez, Ezio Benjamin?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.