Figueroa Gomez, Hassein Eduardo

En la lista SDNPersonaSDNTK

Figueroa Gomez, Hassein Eduardo (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDNTK. Direcciones registradas en: Mexico, United Arab Emirates. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Mexico tiene 562 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 5 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Guadalajara, Jalisco.

Programa de sanciones

Narcotraficantes extranjeros (Ley Kingpin) SDNTK

Designaciones según la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (1999). Alcanza a narcotraficantes significativos y a las empresas y personas que los ayudan a lavar dinero o mover su negocio.

También conocido como

FERNANDEZ GOMEZ, Ernesto · aka
FIGUERO GOMEZ, Hassein Eduardo · aka

Direcciones registradas

Las Cortes 2935, Barajas Villasenor, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Tlajomulco de Zuniga, Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco, Mexico
Benito Juarez, Valentin Gomez Farias 120A, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
Puerta de Hierro 5594, Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico
Donato Guerra 227, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico
San Aristeo 2323, Colonia Popular, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Acueducto 2200, Casa 2, Zapopan, Jalisco, Mexico
Avenida Pinos 330-2, Zapopan, Jalisco, Mexico
Marina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai, United Arab Emirates
c/o DESARROLLOS INMOBILIARIOS CITADEL, S.A. DE C.V.
c/o DESARROLLOS TURISTICOS FORTIA, S.A. DE C.V.
c/o SCUADRA FORTIA, S.A. DE C.V.
c/o UNION ABARROTERO DE JALISCO S.C. DE R.L. DE C.V.
c/o EL PALOMAR CAR WASH, S.A. DE C.V.
c/o FORTIA BAJA SUR, S.A. DE C.V.
c/o GEOFARMA S.A. DE C.V.
c/o GRUPO COMERCIAL SAN BLAS, S.A. DE C.V.
c/o GRUPO F Y F MEDICAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS
c/o PROMOCIONES CITADEL, S.A. DE C.V.
c/o PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V.
c/o DESARROLLO ARQUITECTONICO FORTIA, S.A. DE C.V.

Otras entidades sancionadas en Guadalajara, Jalisco

Distribuidora Imperial De Baja California, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Sin-Mex Importadora, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Comercial Joana, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Comercializadora Toquin, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Comercializadora Jalsin, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Fletes Y Transportes Gaxgar S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Distribuidora De Hermosillo Gaxiola Hermanos S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Inmobiliaria Gaxiola Hermanos S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Figueroa Gomez, Hassein Eduardo esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Figueroa Gomez, Hassein Eduardo?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.