Felix Felix, Victor Manuel

En la lista SDNPersonaSDNTK

Felix Felix, Victor Manuel (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDNTK. Direcciones registradas en: Mexico. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Mexico tiene 562 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 5 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Zapopan, Jalisco.

Programa de sanciones

Narcotraficantes extranjeros (Ley Kingpin) SDNTK

Designaciones según la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (1999). Alcanza a narcotraficantes significativos y a las empresas y personas que los ayudan a lavar dinero o mover su negocio.

También conocido como

CASTRO RODRIGUEZ, Raul · aka

Direcciones registradas

Callejon Hortensias No. 320, Colonia Ciudad Bugambilias, Zapopan, Jalisco, Mexico
Calle Madero No. 39 Poniente, Lote 51, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa Codigo Postal 80000, Mexico
Privada San Geronimo No. 1801, Fraccionamiento San Jeronimo, Mexicali, Baja California Codigo Postal 21297, Mexico
Calle Victor Hugo No. 177, Interior 12, Colonia Portales, Delegacion Benito Juarez, Distrito Federal Codigo Postal 03300, Mexico
Circuito de las Flores Norte 2252, Fraccionamiento Ciudad Bugambilias, Zapopan, Jalisco, Mexico
Presa la Boquilla 1033, Colonia Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Boulevard Francisco I. Madero 39 Poniente Despacho 501, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Sevilla 1526 302 A, Fraccionamiento el Cid, Mazatlan, Sinaloa CP 82110, Mexico
Privada de San Jeronimo, San Jeronimo, Algodones, Baja California CP 21298, Mexico
Privada Puerta de Roble Numero 17-E, Fraccionamiento Puerta de Roble, Zapopan, Jalisco, Mexico

Otras entidades sancionadas en Zapopan, Jalisco

Estetica Car Wash S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Los Gueros · Entidad · SDNTK
Bric Inmobiliaria · Entidad · SDNTK
Consultoria Integral La Fuente, Sociedad Civil · Entidad · SDNTK
Plaza Los Tules · Entidad · SDNTK
Agricola Boreal S.P.R. De R.L. · Entidad · SDNTK
Agricola Tavo S.P.R. De R.L. · Entidad · SDNTK
A & S Carrier Internacional, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Felix Felix, Victor Manuel esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Felix Felix, Victor Manuel?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.