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Fawaz, Mustapha Reda Darwish

En la lista SDNPersonaSDGT

Fawaz, Mustapha Reda Darwish (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Nigeria. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Nigeria tiene 13 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Abuja.

Programa de sanciones

Terroristas globales especialmente designados (SDGT) SDGT

Programa antiterrorista basado en la Orden Ejecutiva 13224, firmada tras los atentados de septiembre de 2001. Bloquea los bienes de personas y organizaciones que cometen o apoyan actos terroristas, y de quienes les prestan servicios o financiamiento.

También conocido como

  • FAWWAZ, Mustafa · aka
  • DARWISH-FAWAZ, Moustafa Reda · aka
  • FAWAZ, Mustapha · aka
  • FAWAZ, Mustapha Rida Darwich · aka
  • FAWAZ, Mostafa Reda Darwich · aka
  • FAWAZ, Moustapha · aka
  • FAWAZ, Mustafa · aka
  • FAWAZ, Mustafa Darwish · aka
  • FAWAZ, Mustapha Rhoda Darwich · aka

Direcciones registradas

  • Flat 4, Blantyre Street, Behind Amigo Supermarket, Wuse II, Abuja, Nigeria
  • 3 Gaya Road, Kano, Nigeria

Otras entidades sancionadas en Abuja

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Fawaz, Mustapha Reda Darwish esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Fawaz, Mustapha Reda Darwish?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.