Al-Kawari, 'Abd Al-Latif Bin 'Abdallah Salih Muhammad

En la lista SDNPersonaSDGT

Al-Kawari, 'Abd Al-Latif Bin 'Abdallah Salih Muhammad (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Qatar. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Qatar tiene 5 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Al-Laqtah.

Programa de sanciones

Terroristas globales especialmente designados (SDGT) SDGT

Programa antiterrorista basado en la Orden Ejecutiva 13224, firmada tras los atentados de septiembre de 2001. Bloquea los bienes de personas y organizaciones que cometen o apoyan actos terroristas, y de quienes les prestan servicios o financiamiento.

También conocido como

AL-KAWARI, 'Abd-al-Latif 'Abdallah Salih · aka
AL-KUWARI, 'Abd-al-Latif 'Abdallah Salih · aka
AL-KAWWARI, 'Abd-al-Latif 'Abdallah · aka
AL-KAWARI, 'Abd-al-Latif 'Abdallah · aka

Direcciones registradas

al-Laqtah, Qatar

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Al-Kawari, 'Abd Al-Latif Bin 'Abdallah Salih Muhammad esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Al-Kawari, 'Abd Al-Latif Bin 'Abdallah Salih Muhammad?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.