Cherri, Adel Mohamad

En la lista SDNPersonaSDGT

Cherri, Adel Mohamad (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: China, Hong Kong, Lebanon. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

China tiene 935 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 3 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Shenzhen, Guangdong.

Programa de sanciones

Terroristas globales especialmente designados (SDGT) SDGT

Programa antiterrorista basado en la Orden Ejecutiva 13224, firmada tras los atentados de septiembre de 2001. Bloquea los bienes de personas y organizaciones que cometen o apoyan actos terroristas, y de quienes les prestan servicios o financiamiento.

También conocido como

CHERRI, Adel Mohammad · aka
SHIRRI, 'Adil · aka

Direcciones registradas

Suite 15A, Mingshang GE Shenganghao Yuan Building, Bao An Nan Road, Luohu District, Shenzhen, Guangdong, China
1/F, Bei Fang Building, Shennan Zhong Road, Shenzhen, Guangdong, China
Flat/Room 1610, Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road Central, Hong Kong
Cherri Building, Main Street, Beer Al Salasel, Kherbet Selem, Nabatieh, Lebanon

Otras entidades sancionadas en Shenzhen, Guangdong

Le-Hua Electronic Field Co. Limited · Entidad · SDGT
Des International Co., Ltd. · Entidad · NPWMD, IFSR
Naz Technology Co., Ltd. · Entidad · NPWMD, IFSR
East Asia Trading Import And Export Trade Co., Ltd. · Entidad · IRAN-EO13846
Yason General Machinery Co., Ltd. · Entidad · ILLICIT-DRUGS-EO14059
Arttronix International Hk Limited · Entidad · NPWMD, IFSR
Yinke Hk Electronics Company Limited · Entidad · NPWMD, IFSR
Shenzhen Jiasibo Technology Co., Ltd. · Entidad · NPWMD, IFSR

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Cherri, Adel Mohamad esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Cherri, Adel Mohamad?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.