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Flores Hernandez, Raul

En la lista SDNPersonaSDNTK

Flores Hernandez, Raul (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDNTK. Direcciones registradas en: Mexico. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Mexico tiene 562 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 5 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Distrito Federal.

Programa de sanciones

Narcotraficantes extranjeros (Ley Kingpin) SDNTK

Designaciones según la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (1999). Alcanza a narcotraficantes significativos y a las empresas y personas que los ayudan a lavar dinero o mover su negocio.

También conocido como

  • CASAS LINARES, Miguel · aka

Direcciones registradas

  • Distrito Federal, Mexico
  • Guadalajara, Jalisco, Mexico
  • Calle Piotr Tchaikovski 474, Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco 45030, Mexico
  • Av. Sebastian Bach 5115, Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico
  • Av. Chapalita 50, Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico
  • Calle 72, Panfilo Perez, 750 Sector Libertad, Col. Blanco y Cuellar, Guadalajara, Jalisco 44730, Mexico
  • Calle Llamarada 193, Fracc. Residencial Sumiya, Jiutepec, Morelos 62560, Mexico
  • Zaragoza Sur 201, Col. Centro, San Martin Texmelucan, Puebla 74000, Mexico

Otras entidades sancionadas en Distrito Federal

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Flores Hernandez, Raul esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Flores Hernandez, Raul?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.