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Chavez Martinez, Maria Icela

En la lista SDNPersonaSDNTK

Chavez Martinez, Maria Icela (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDNTK. Direcciones registradas en: Mexico. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Mexico tiene 562 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 5 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Zapopan, Jalisco.

Programa de sanciones

Narcotraficantes extranjeros (Ley Kingpin) SDNTK

Designaciones según la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (1999). Alcanza a narcotraficantes significativos y a las empresas y personas que los ayudan a lavar dinero o mover su negocio.

También conocido como

  • CHAVEZ MARTINEZ, Maria Isela · aka
  • CHAVEZ MARTINEZ, Ma Isela · aka

Direcciones registradas

  • Tchaikovsky 474, Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico
  • Piotr Tchaikovski 474, Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco 45030, Mexico
  • Av. Sebastian Bach 5115, Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico
  • Av. Chapalita 50, Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico
  • Cam 1, Col. San Patricio o Melaque, San Patricio o Melaque, Jalisco 48980, Mexico

Otras entidades sancionadas en Zapopan, Jalisco

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Chavez Martinez, Maria Icela esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Chavez Martinez, Maria Icela?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.