Flores Castro, Sendy

En la lista SDNPersonaSDNTK

Flores Castro, Sendy (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDNTK. Direcciones registradas en: Mexico. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Mexico tiene 562 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 5 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Zapopan, Jalisco 45138.

Programa de sanciones

Narcotraficantes extranjeros (Ley Kingpin) SDNTK

Designaciones según la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (1999). Alcanza a narcotraficantes significativos y a las empresas y personas que los ayudan a lavar dinero o mover su negocio.

También conocido como

FLORES CASTRO, Sandy · aka

Direcciones registradas

Av. Ramon Corona 4750, Loc. 15, Col. Exhacienda de la Mora, Zapopan, Jalisco 45138, Mexico
Av. Ramon Corona 4750, Loc. 5, Zapopan, Jalisco 45138, Mexico
Av. Ramon Corona 4750, Zapopan, Jalisco 45019, Mexico
Tchaikovsky 474, Zapopan, Jalisco, Mexico
Piotr Tchaikovski 474, Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco 45030, Mexico
Av. Sebastian Bach 5115, Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico
Av. Chapalita 50, Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Abraham Gonzalez 1375, Col. Sector Libertad, Zapopan, Jalisco, Mexico

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Flores Castro, Sendy esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Flores Castro, Sendy?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.