Mutondo, Kalev

En la lista SDNPersonaDRCONGO

Mutondo, Kalev (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: DRCONGO. Direcciones registradas en: Congo, Democratic Republic of the. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Congo, Democratic Republic of the tiene 40 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Kinshasa 00243.

Programa de sanciones

DRCONGO DRCONGO

Programa de sanciones de OFAC identificado con la etiqueta DRCONGO. Su alcance y base legal se describen en la página de programas de sanciones del sitio de OFAC.

También conocido como

MUTOND, Kalev · aka
MUTOID, Kalev · aka
MUTOMBO, Kalev · aka
MUTUND, Kalev · aka
KALEV, Motono · aka
KALEV KATANGA, Mutondo · aka
KALEV, Mutundo · aka
MUTONDO KATANGA, Kalev · aka

Direcciones registradas

24 Avenue Ma Campagne, Quartier Ma Campagne Commune De Ngaliema, Kinshasa 00243, Congo, Democratic Republic of the

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Mutondo, Kalev esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Mutondo, Kalev?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.