Zarqun, Abd Al Hadi

En la lista SDNPersonaSDGT

Zarqun, Abd Al Hadi (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Libya. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Libya tiene 7 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN.

Programa de sanciones

Terroristas globales especialmente designados (SDGT) SDGT

Programa antiterrorista basado en la Orden Ejecutiva 13224, firmada tras los atentados de septiembre de 2001. Bloquea los bienes de personas y organizaciones que cometen o apoyan actos terroristas, y de quienes les prestan servicios o financiamiento.

También conocido como

AL-WARFALLI, Abd al-Hadi Zarqun · aka
ZARQUN, 'Abd Al-Hadi Al-Husayn Al-Shaybani · aka
ZARGUN, 'Abd Al-Hadi Al-Husayn Al-Shaybani · aka
AL-WARFALI, Abdelhadi al-Hussain Zargoun · aka
EL-OUARFALI, Abdelhadi el-Houssein Zirgoune · aka
ZARGON, Abdulhadi · aka
ZARGOON, Al Hadi · aka
ZARGUN, Abd-al-Hadi · aka
ZARQUN, Abd-al-Hadi Al Husayn Al Shabani · aka

Direcciones registradas

Libya

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Zarqun, Abd Al Hadi esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Zarqun, Abd Al Hadi?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.