Hakimzada, Harmohan Singh

En la lista SDNPersonaSDNTK

Hakimzada, Harmohan Singh (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDNTK. Direcciones registradas en: United Arab Emirates. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

United Arab Emirates tiene 577 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 4 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Sharjah.

Programa de sanciones

Narcotraficantes extranjeros (Ley Kingpin) SDNTK

Designaciones según la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (1999). Alcanza a narcotraficantes significativos y a las empresas y personas que los ayudan a lavar dinero o mover su negocio.

También conocido como

SING, Har Mohan · aka

Direcciones registradas

Flat 17, 2nd FL Atlas Tower, Jamal Abdud Nasir Rd., Sharjah, United Arab Emirates

Otras entidades sancionadas en Sharjah

Bank Saderat Iran · Entidad · IRAN, SDGT, IFSR
Iran Insurance Company · Entidad · IRAN
Petroiran Development Company (Pedco) Limited · Entidad · IRAN
Msp Kala Naft Co. Tehran · Entidad · IRAN
National Iranian Tanker Company LLC · Entidad · IRAN
Sambouk Shipping Fzc · Entidad · IRAN
Seven Sea Golden General Trading LLC · Entidad · TCO
Bank Melli Iran · Entidad · IRAN, SDGT, IFSR

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Hakimzada, Harmohan Singh esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Hakimzada, Harmohan Singh?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.