Ri, Song-Hyok

En la lista SDNPersonaDPRK3

Ri, Song-Hyok (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: DPRK3. Direcciones registradas en: China. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

China tiene 935 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 3 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Beijing.

Programa de sanciones

Corea del Norte DPRK3

Sanciones contra Corea del Norte basadas en varias órdenes ejecutivas y leyes, por sus programas nucleares y de misiles. Alcanzan a su gobierno, su partido, sus bancos y a quienes comercian con ellos o les dan trabajo en el extranjero.

También conocido como

LI, Cheng He · aka

Direcciones registradas

Beijing, China

Otras entidades sancionadas en Beijing

Korea Mining Development Trading Corporation · Entidad · NPWMD, DPRK2
Beijing Alite Technologies Co., Ltd. · Entidad · NPWMD, IFSR
China National Precision Machinery Import/Export Corporation · Entidad · NPWMD, IFSR
Hong Pang Gems & Jewellery (Hk) Co. Limited · Entidad · SDNTK
Sunway Tech Co., Ltd · Entidad · NPWMD, IFSR
Cheil Credit Bank · Entidad · DPRK4
Koryo Commercial Bank Ltd. · Entidad · DPRK4
Ryugyong Commercial Bank · Entidad · DPRK4

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Ri, Song-Hyok esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Ri, Song-Hyok?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.