Maduro Moros, Nicolas

En la lista SDNPersonaVENEZUELAIRAN-CON-ARMS-EO

Maduro Moros, Nicolas (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: VENEZUELA, IRAN-CON-ARMS-EO. Direcciones registradas en: Venezuela. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Venezuela tiene 53 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Caracas, Capital District.

Programas de sanciones

VENEZUELA VENEZUELA

Programa de sanciones de OFAC identificado con la etiqueta VENEZUELA. Su alcance y base legal se describen en la página de programas de sanciones del sitio de OFAC.

IRAN-CON-ARMS-EO IRAN-CON-ARMS-EO

Programa de sanciones de OFAC identificado con la etiqueta IRAN-CON-ARMS-EO. Su alcance y base legal se describen en la página de programas de sanciones del sitio de OFAC.

Direcciones registradas

Caracas, Capital District, Venezuela

Otras entidades sancionadas en Caracas, Capital District

General Directorate Of Military Counterintelligence · Entidad · VENEZUELA-EO13850

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Maduro Moros, Nicolas esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Maduro Moros, Nicolas?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.