Arafa, Ahmed Ibrahim Hassan Ahmed

En la lista SDNPersonaLIBYA3

Arafa, Ahmed Ibrahim Hassan Ahmed (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: LIBYA3. Direcciones registradas en: Malta, Egypt. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Malta tiene 49 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en San Gwann.

Programa de sanciones

LIBYA3 LIBYA3

Programa de sanciones de OFAC identificado con la etiqueta LIBYA3. Su alcance y base legal se describen en la página de programas de sanciones del sitio de OFAC.

También conocido como

ARAFA, Ahmed Ibrahim Hassan · aka
ARAFA, Ahmed Ibrahim Hassab · aka
SELEM, Ahmed Conami · aka
ARAFA, Ahmed · aka

Direcciones registradas

22 Mensija Street, San Gwann, Malta
8, Simoha, Alexandria, Egypt

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Arafa, Ahmed Ibrahim Hassan Ahmed esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Arafa, Ahmed Ibrahim Hassan Ahmed?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.