Kadyrov, Ramzan Akhmatovich

En la lista SDNPersonaMAGNITGLOMAGRUSSIA-EO14024

Kadyrov, Ramzan Akhmatovich (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: MAGNIT, GLOMAG, RUSSIA-EO14024. Direcciones registradas en: Russia, United Arab Emirates. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Russia tiene 3477 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 1 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Republic Of Chechnya.

Programas de sanciones

MAGNIT MAGNIT

Programa de sanciones de OFAC identificado con la etiqueta MAGNIT. Su alcance y base legal se describen en la página de programas de sanciones del sitio de OFAC.

Magnitsky Global (corrupción y derechos humanos) GLOMAG

Programa basado en la Ley Global Magnitsky y la Orden Ejecutiva 13818 (2017). Sanciona a autores de violaciones graves de derechos humanos y de corrupción en cualquier país, y a quienes los apoyan.

Rusia (Orden Ejecutiva 14024) RUSSIA-EO14024

Programa creado en abril de 2021 contra actividades dañinas del gobierno ruso en el extranjero. Desde la invasión de Ucrania en 2022 es la base de la mayoría de las sanciones a Rusia: bancos, empresas de defensa, tecnología, energía y quienes las abastecen, incluso fuera de Rusia. Las designaciones bajo esta orden pueden implicar riesgo de sanciones secundarias para bancos extranjeros que faciliten operaciones significativas.

También conocido como

KADYROV, Ramzan Akhmadovitch · aka

Direcciones registradas

Republic of Chechnya, Russia
Palm Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Kadyrov, Ramzan Akhmatovich esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Kadyrov, Ramzan Akhmatovich?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.