Haniyah, Ismail Abdul Salah

En la lista SDNPersonaSDGTNS-PLC

Haniyah, Ismail Abdul Salah (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: SDGT, NS-PLC. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Programas de sanciones

Terroristas globales especialmente designados (SDGT) SDGT

Programa antiterrorista basado en la Orden Ejecutiva 13224, firmada tras los atentados de septiembre de 2001. Bloquea los bienes de personas y organizaciones que cometen o apoyan actos terroristas, y de quienes les prestan servicios o financiamiento.

NS-PLC NS-PLC

Programa de sanciones de OFAC identificado con la etiqueta NS-PLC. Su alcance y base legal se describen en la página de programas de sanciones del sitio de OFAC.

También conocido como

HANIYEH, Ismail Abdel Salam Ahmed · aka
HANIYA, Ismail · aka
HANIYAH, Ismail · aka
HANIYYAH, Ismail · aka
HANIYAH, Ismael · aka
HANIYA, Ismael · aka
HANIYEH, Ismayil · aka
HANIEH, Ismail · aka

Direcciones registradas

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Haniyah, Ismail Abdul Salah esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Haniyah, Ismail Abdul Salah?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.