Shirinkar, Mohammad Bagher

En la lista SDNPersonaSDGTIRGCIFSRHRIT-IRELECTION-EO13848

Shirinkar, Mohammad Bagher (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: SDGT, IRGC, IFSR, HRIT-IR, ELECTION-EO13848. Direcciones registradas en: Iran. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Iran tiene 981 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 2 entre todos los países.

Programas de sanciones

Terroristas globales especialmente designados (SDGT) SDGT

Programa antiterrorista basado en la Orden Ejecutiva 13224, firmada tras los atentados de septiembre de 2001. Bloquea los bienes de personas y organizaciones que cometen o apoyan actos terroristas, y de quienes les prestan servicios o financiamiento.

Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) IRGC

Indica que la entidad forma parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán o actúa en su nombre. El IRGC controla una parte importante de la economía iraní y está sancionado por varios programas.

Reglamento de Sanciones Financieras contra Irán (IFSR) IFSR

Esta etiqueta indica que la entidad está sujeta al Reglamento de Sanciones Financieras contra Irán. Un banco extranjero que realice o facilite operaciones significativas para ella puede perder el acceso al sistema financiero de EE. UU.

HRIT-IR HRIT-IR

Programa de sanciones de OFAC identificado con la etiqueta HRIT-IR. Su alcance y base legal se describen en la página de programas de sanciones del sitio de OFAC.

Injerencia extranjera en elecciones de EE. UU. (Orden Ejecutiva 13848) ELECTION-EO13848

Orden de septiembre de 2018 contra personas y organizaciones extranjeras que interfieren en las elecciones de Estados Unidos.

También conocido como

TEHRANI, Mojtaba · aka

Direcciones registradas

Iran

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Shirinkar, Mohammad Bagher esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Shirinkar, Mohammad Bagher?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.