Ceballos Ichaso, Remigio

En la lista SDNPersonaVENEZUELA-EO13884

Ceballos Ichaso, Remigio (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: VENEZUELA-EO13884. Direcciones registradas en: Venezuela. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Venezuela tiene 53 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Caracas, Capital District.

Programa de sanciones

Venezuela: gobierno de Venezuela (Orden Ejecutiva 13884) VENEZUELA-EO13884

Orden de agosto de 2019 que bloquea los bienes del gobierno de Venezuela y de las entidades de su propiedad o control bajo jurisdicción de EE. UU.

Direcciones registradas

Caracas, Capital District, Venezuela

Otras entidades sancionadas en Caracas, Capital District

General Directorate Of Military Counterintelligence · Entidad · VENEZUELA-EO13850

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Ceballos Ichaso, Remigio esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Ceballos Ichaso, Remigio?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.