Romashkin, Ruslan

En la lista SDNPersonaUKRAINE-EO13661

Romashkin, Ruslan (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: UKRAINE-EO13661. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Programa de sanciones

Rusia/Ucrania (órdenes de 2014) UKRAINE-EO13661

Órdenes ejecutivas de 2014 dictadas tras la crisis en Ucrania y la anexión de Crimea: alcanzan a quienes socavan la democracia o la integridad territorial de Ucrania, a funcionarios rusos y a quienes operan en Crimea.

También conocido como

ROMASHKIN, Ruslan Aleksandrovich · aka

Direcciones registradas

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Romashkin, Ruslan esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Romashkin, Ruslan?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.