Talebi, Sohayl

En la lista SDNPersonaNPWMDIFSR

Talebi, Sohayl (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: NPWMD, IFSR. Direcciones registradas en: Belgium. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Belgium tiene 21 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN.

Programas de sanciones

No proliferación de armas de destrucción masiva (NPWMD) NPWMD

Programa basado en la Orden Ejecutiva 13382 (2005) contra quienes desarrollan o abastecen programas de armas nucleares, químicas, biológicas o misiles balísticos, y contra sus redes de compras y financiamiento.

Reglamento de Sanciones Financieras contra Irán (IFSR) IFSR

Esta etiqueta indica que la entidad está sujeta al Reglamento de Sanciones Financieras contra Irán. Un banco extranjero que realice o facilite operaciones significativas para ella puede perder el acceso al sistema financiero de EE. UU.

También conocido como

TALEBI, Soheyl · aka

Direcciones registradas

Vriesenhof 3000 Leuven, Belgium

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Talebi, Sohayl esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Talebi, Sohayl?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.