Al-Issawi, Khamis Farhan Al-Khanjar

En la lista SDNPersonaGLOMAG

Al-Issawi, Khamis Farhan Al-Khanjar (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: GLOMAG. Direcciones registradas en: Jordan, Iraq. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Jordan tiene 5 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN.

Programa de sanciones

Magnitsky Global (corrupción y derechos humanos) GLOMAG

Programa basado en la Ley Global Magnitsky y la Orden Ejecutiva 13818 (2017). Sanciona a autores de violaciones graves de derechos humanos y de corrupción en cualquier país, y a quienes los apoyan.

También conocido como

AL-KHANJAR, Khamis · aka
ALESSAWI, Khamis F Ali · aka
ALI, Khames Farhan Ali · aka
ALI, Khamees Farhan Ali · aka

Direcciones registradas

Jordan
Iraq

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Al-Issawi, Khamis Farhan Al-Khanjar esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Al-Issawi, Khamis Farhan Al-Khanjar?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.