Potepkin, Mikhail Sergeyevich

En la lista SDNPersonaUKRAINE-EO13661CYBER2ELECTION-EO13848

Potepkin, Mikhail Sergeyevich (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: UKRAINE-EO13661, CYBER2, ELECTION-EO13848. Direcciones registradas en: Sudan. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Sudan tiene 24 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN.

Programas de sanciones

Rusia/Ucrania (órdenes de 2014) UKRAINE-EO13661

Órdenes ejecutivas de 2014 dictadas tras la crisis en Ucrania y la anexión de Crimea: alcanzan a quienes socavan la democracia o la integridad territorial de Ucrania, a funcionarios rusos y a quienes operan en Crimea.

Actividades cibernéticas maliciosas CYBER2

Sanciones contra quienes realizan o se benefician de ciberataques significativos, robo de secretos comerciales o ataques a infraestructura crítica, basadas en la Orden Ejecutiva 13694 y sus modificaciones.

Injerencia extranjera en elecciones de EE. UU. (Orden Ejecutiva 13848) ELECTION-EO13848

Orden de septiembre de 2018 contra personas y organizaciones extranjeras que interfieren en las elecciones de Estados Unidos.

Direcciones registradas

Sudan

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Potepkin, Mikhail Sergeyevich esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Potepkin, Mikhail Sergeyevich?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.