Derkach, Andrii Leonidovych

En la lista SDNPersonaELECTION-EO13848

Derkach, Andrii Leonidovych (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: ELECTION-EO13848. Direcciones registradas en: Ukraine. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Ukraine tiene 98 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 19 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Kyiv 01021.

Programa de sanciones

Injerencia extranjera en elecciones de EE. UU. (Orden Ejecutiva 13848) ELECTION-EO13848

Orden de septiembre de 2018 contra personas y organizaciones extranjeras que interfieren en las elecciones de Estados Unidos.

También conocido como

DERKACH, Andriy · aka
DERKACH, Andriy Leonidovych · aka

Direcciones registradas

Mykhailo Hrushevsky APT 9A, B7-1, Kyiv 01021, Ukraine

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Derkach, Andrii Leonidovych esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Derkach, Andrii Leonidovych?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.