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Molina Lopez, Eugenio Dario

En la lista SDNPersonaILLICIT-DRUGS-EO14059

Molina Lopez, Eugenio Dario (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: ILLICIT-DRUGS-EO14059. Direcciones registradas en: Guatemala. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Guatemala tiene 26 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en La Democracia, Huehuetenango.

Programa de sanciones

Comercio internacional de drogas ilícitas (Orden Ejecutiva 14059) ILLICIT-DRUGS-EO14059

Orden de diciembre de 2021 contra quienes participan en la producción o el tráfico internacional de drogas ilícitas, como el fentanilo y sus precursores, y contra quienes los financian.

Direcciones registradas

  • La Democracia, Huehuetenango, Guatemala
  • Agua Zarca, Huehuetenango, Guatemala
  • Santa Ana Huista, Huehuetenango, Guatemala
  • San Antonio Huista, Huehuetenango, Guatemala

Otras entidades sancionadas en La Democracia, Huehuetenango

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Molina Lopez, Eugenio Dario esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Molina Lopez, Eugenio Dario?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.