Zapata Garzon, Jhon Fredy

En la lista SDNPersonaSDNTK

Zapata Garzon, Jhon Fredy (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDNTK. Direcciones registradas en: Colombia. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Colombia tiene 158 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 10 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Carepa, Antioquia 05147.

Programa de sanciones

Narcotraficantes extranjeros (Ley Kingpin) SDNTK

Designaciones según la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (1999). Alcanza a narcotraficantes significativos y a las empresas y personas que los ayudan a lavar dinero o mover su negocio.

También conocido como

ZAPATA GARZON, John Fredy · aka

Direcciones registradas

Vereda El Silencio, Carepa, Antioquia 05147, Colombia
Av. Cra. 7, No. 130-00, Bogota, Colombia
Carrera 78, Barrio Pueblo Nuevo, Verada Carepa, Apartado, Antioquia 00829455, Colombia
Finca El Reposo, Vereda Aguas Claras, Necocli, Antioquia 034937, Colombia
Finca Mariancel N-1, Vereda Aguas Claras, Necocli, Antioquia 034938, Colombia
Finca La Diana, Finca Mariancel N-5, Vereda Aguas Claras, Necocli, Antioquia 03414390, Colombia
Finca Aguas Claritas, Finca Mariancel N-3, Vereda Aguas Claras, Necocli, Antioquia 03417, Colombia
El Billar, Vereda Cacique, La Tebaida, Quindio 28040222, Colombia
Transversal 21 No. 18-180 Unid. Residencial Senderos De La Pradera P.H. Apto. 202 Torre 3, Dosquebradas, Risaralda 29474418, Colombia

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Zapata Garzon, Jhon Fredy esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Zapata Garzon, Jhon Fredy?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.