Irlu, Hasan

En la lista SDNPersonaSDGTIRGCIFSR

Irlu, Hasan (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: SDGT, IRGC, IFSR. Direcciones registradas en: Yemen. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Yemen tiene 55 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Sanaa.

Programas de sanciones

Terroristas globales especialmente designados (SDGT) SDGT

Programa antiterrorista basado en la Orden Ejecutiva 13224, firmada tras los atentados de septiembre de 2001. Bloquea los bienes de personas y organizaciones que cometen o apoyan actos terroristas, y de quienes les prestan servicios o financiamiento.

Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) IRGC

Indica que la entidad forma parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán o actúa en su nombre. El IRGC controla una parte importante de la economía iraní y está sancionado por varios programas.

Reglamento de Sanciones Financieras contra Irán (IFSR) IFSR

Esta etiqueta indica que la entidad está sujeta al Reglamento de Sanciones Financieras contra Irán. Un banco extranjero que realice o facilite operaciones significativas para ella puede perder el acceso al sistema financiero de EE. UU.

También conocido como

IRLOO, Hassan · aka
EYRLOU, Hassan · aka
AZADFAR, Mansur · aka
IRLU, Hasan Azir · aka
AMIRIAN, Amir · aka
EYRLO, Hassan · aka
HASSAN, Abu · aka

Direcciones registradas

Sanaa, Yemen

Otras entidades sancionadas en Sanaa

Al-Omgy And Brothers Money Exchange · Entidad · SDGT
Davos Exchange And Remittances Company Khaled Al Athari And Partner General Partnership · Entidad · SDGT
Al Ahmar Trading Group · Entidad · SDGT
Al Ahmar Oils Supply And Distribution · Entidad · SDGT
Al Salam Trading And Agencies General Establishment · Entidad · SDGT
Sama International Media · Entidad · SDGT
Yemen Telecommunication Asset Company For Information Technology · Entidad · SDGT
Al-Shahari United Corporation Ltd · Entidad · SDGT

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Irlu, Hasan esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Irlu, Hasan?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.