Alvarez Casas, Lazaro Alberto

En la lista SDNPersonaGLOMAG

Alvarez Casas, Lazaro Alberto (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: GLOMAG. Direcciones registradas en: Cuba. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Cuba tiene 77 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN.

Programa de sanciones

Magnitsky Global (corrupción y derechos humanos) GLOMAG

Programa basado en la Ley Global Magnitsky y la Orden Ejecutiva 13818 (2017). Sanciona a autores de violaciones graves de derechos humanos y de corrupción en cualquier país, y a quienes los apoyan.

Direcciones registradas

Cuba

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Alvarez Casas, Lazaro Alberto esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Alvarez Casas, Lazaro Alberto?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.