Warnig, Matthias

En la lista SDNPersonaRUSSIA-EO14024PEESA-EO14039

Warnig, Matthias (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: RUSSIA-EO14024, PEESA-EO14039. Direcciones registradas en: Switzerland, Russia, Germany. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Switzerland tiene 42 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Zug.

Programas de sanciones

Rusia (Orden Ejecutiva 14024) RUSSIA-EO14024

Programa creado en abril de 2021 contra actividades dañinas del gobierno ruso en el extranjero. Desde la invasión de Ucrania en 2022 es la base de la mayoría de las sanciones a Rusia: bancos, empresas de defensa, tecnología, energía y quienes las abastecen, incluso fuera de Rusia. Las designaciones bajo esta orden pueden implicar riesgo de sanciones secundarias para bancos extranjeros que faciliten operaciones significativas.

PEESA-EO14039 PEESA-EO14039

Programa de sanciones de OFAC identificado con la etiqueta PEESA-EO14039. Su alcance y base legal se describen en la página de programas de sanciones del sitio de OFAC.

También conocido como

WARNIG, Matthias Arthur · aka
WARNIG, Matthias Artur · aka

Direcciones registradas

Zug, Switzerland
Moscow, Russia
Saint Petersburg, Russia
Leipzig, Germany

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Warnig, Matthias esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Warnig, Matthias?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.