Nasser, Wafiq

En la lista SDNPersonaPAARSSR-EO13894

Nasser, Wafiq (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: PAARSSR-EO13894. Direcciones registradas en: Syria. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Syria tiene 113 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 16 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Aleppo.

Programa de sanciones

Siria y estabilidad regional (Orden Ejecutiva 13894) PAARSSR-EO13894

Orden de octubre de 2019 contra quienes ponen en peligro la paz, la seguridad o la estabilidad en Siria, y base del reglamento de rendición de cuentas por el gobierno de Asad.

También conocido como

NASER, Wafiq · aka
NASSEER, Wafiq · aka

Direcciones registradas

Aleppo, Syria

Otras entidades sancionadas en Aleppo

Katibat Al-Imam Al-Bukhari · Entidad · SDGT
Castle Security And Protection LLC · Entidad · PAARSSR-EO13894
Emma Tel LLC · Entidad · PAARSSR-EO13894
Al-Fadel Exchange And Money Transfer Company · Entidad · PAARSSR-EO13894
Maya Exchange Company · Entidad · PAARSSR-EO13894

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Nasser, Wafiq esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Nasser, Wafiq?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.