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Al Banai, Ali Reda Hassan

En la lista SDNPersonaSDGT

Al Banai, Ali Reda Hassan (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Qatar, United Kingdom. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Qatar tiene 5 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Doha.

Programa de sanciones

Terroristas globales especialmente designados (SDGT) SDGT

Programa antiterrorista basado en la Orden Ejecutiva 13224, firmada tras los atentados de septiembre de 2001. Bloquea los bienes de personas y organizaciones que cometen o apoyan actos terroristas, y de quienes les prestan servicios o financiamiento.

También conocido como

  • AL-BANAY, Ali Ridha · aka
  • AL-BANAI, 'Ali Ridha Hassan · aka
  • ALBANAI, 'Ali Ridha Hassan · aka
  • AL-BANNAY, 'Ali Ridha Hassan · aka
  • AL-BANAI, 'Ali Ridha' Hasan · aka
  • AL-BANI, Ali Reda H · aka
  • AL-BANAI, Ali Reda H · aka

Direcciones registradas

  • Al Hilal Area, Ibn Abad Street, District 41, Villa Number 7, P.O. Box 1676, Doha, Qatar
  • 25 Highfield Drive, Ickenham, Uxbridge UB10 8AW, United Kingdom

Otras entidades sancionadas en Doha

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Al Banai, Ali Reda Hassan esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Al Banai, Ali Reda Hassan?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.