Hashemi, Seyed Morteza Minaye

En la lista SDNPersonaSDGTIFSR

Hashemi, Seyed Morteza Minaye (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: SDGT, IFSR. Direcciones registradas en: China. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

China tiene 935 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 3 entre todos los países.

Programas de sanciones

Terroristas globales especialmente designados (SDGT) SDGT

Programa antiterrorista basado en la Orden Ejecutiva 13224, firmada tras los atentados de septiembre de 2001. Bloquea los bienes de personas y organizaciones que cometen o apoyan actos terroristas, y de quienes les prestan servicios o financiamiento.

Reglamento de Sanciones Financieras contra Irán (IFSR) IFSR

Esta etiqueta indica que la entidad está sujeta al Reglamento de Sanciones Financieras contra Irán. Un banco extranjero que realice o facilite operaciones significativas para ella puede perder el acceso al sistema financiero de EE. UU.

Direcciones registradas

China

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Hashemi, Seyed Morteza Minaye esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Hashemi, Seyed Morteza Minaye?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.