Bhore, Mohammed Shaheed Ruknooddin

En la lista SDNPersonaIRAN-EO13846

Bhore, Mohammed Shaheed Ruknooddin (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: IRAN-EO13846. Direcciones registradas en: India. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

India tiene 118 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 13 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Ratnagiri, Maharashtra.

Programa de sanciones

Irán: sanciones restablecidas (Orden Ejecutiva 13846) IRAN-EO13846

Orden de agosto de 2018 que restableció sanciones contra Irán tras la salida de EE. UU. del acuerdo nuclear, incluidas las ligadas a petróleo, transporte marítimo, automotriz y metales preciosos.

Direcciones registradas

Flat No 14 Bhatiya Bldg, Mapari Mohalla Khend, Tal Chipiun Dis, Ratnagiri, Maharashtra, India

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Bhore, Mohammed Shaheed Ruknooddin esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Bhore, Mohammed Shaheed Ruknooddin?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.