Ilyashenko, Andrey Vitalyevich

En la lista SDNPersonaNPWMDCYBER2CAATSA - RUSSIA

Ilyashenko, Andrey Vitalyevich (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: NPWMD, CYBER2, CAATSA - RUSSIA. Direcciones registradas en: Russia. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Russia tiene 3477 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 1 entre todos los países.

Programas de sanciones

No proliferación de armas de destrucción masiva (NPWMD) NPWMD

Programa basado en la Orden Ejecutiva 13382 (2005) contra quienes desarrollan o abastecen programas de armas nucleares, químicas, biológicas o misiles balísticos, y contra sus redes de compras y financiamiento.

Actividades cibernéticas maliciosas CYBER2

Sanciones contra quienes realizan o se benefician de ciberataques significativos, robo de secretos comerciales o ataques a infraestructura crítica, basadas en la Orden Ejecutiva 13694 y sus modificaciones.

CAATSA - RUSSIA CAATSA - RUSSIA

Programa de sanciones de OFAC identificado con la etiqueta CAATSA - RUSSIA. Su alcance y base legal se describen en la página de programas de sanciones del sitio de OFAC.

Direcciones registradas

Russia

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Ilyashenko, Andrey Vitalyevich esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Ilyashenko, Andrey Vitalyevich?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.