Isa, Muhammed Ibrahim

En la lista SDNPersonaSDGT

Isa, Muhammed Ibrahim (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: United Arab Emirates. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

United Arab Emirates tiene 577 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 4 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Abu Dhabi.

Programa de sanciones

Terroristas globales especialmente designados (SDGT) SDGT

Programa antiterrorista basado en la Orden Ejecutiva 13224, firmada tras los atentados de septiembre de 2001. Bloquea los bienes de personas y organizaciones que cometen o apoyan actos terroristas, y de quienes les prestan servicios o financiamiento.

Direcciones registradas

Abu Dhabi, United Arab Emirates

Otras entidades sancionadas en Abu Dhabi

Bank Saderat Iran · Entidad · IRAN, SDGT, IFSR
Iran Insurance Company · Entidad · IRAN
Aydah Trading LLC · Entidad · TCO
Bank Melli Iran · Entidad · IRAN, SDGT, IFSR
Public Joint Stock Company Mts Bank · Entidad · UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024
Wcp Management Company Ltd · Entidad · RUSSIA-EO14024
Green Energy Solutions Project Management Services Sole Proprietorship LLC · Entidad · RUSSIA-EO14024
Tch Consultancy · Entidad · RUSSIA-EO14024

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Isa, Muhammed Ibrahim esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Isa, Muhammed Ibrahim?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.