Ri, Sung Il

En la lista SDNPersonaDPRK

Ri, Sung Il (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: DPRK. Direcciones registradas en: Iran. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Iran tiene 981 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 2 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Tehran.

Programa de sanciones

Corea del Norte DPRK

Sanciones contra Corea del Norte basadas en varias órdenes ejecutivas y leyes, por sus programas nucleares y de misiles. Alcanzan a su gobierno, su partido, sus bancos y a quienes comercian con ellos o les dan trabajo en el extranjero.

También conocido como

RI, Su'ng-il · aka

Direcciones registradas

Tehran, Iran

Otras entidades sancionadas en Tehran

Bank Markazi Jomhouri Islami Iran · Entidad · IRAN, SDGT, IRGC, IFSR
Bank Maskan · Entidad · IRAN, IRAN-EO13902
Bank Refah Kargaran · Entidad · IRAN, IRAN-EO13902
Korea Mining Development Trading Corporation · Entidad · NPWMD, DPRK2
Aerospace Industries Organization · Entidad · NPWMD, IFSR, IRAN-CON-ARMS-EO
Shahid Hemmat Industrial Group · Entidad · NPWMD, IFSR
Shahid Bakeri Industrial Group · Entidad · NPWMD, IFSR
Sanam Industrial Group · Entidad · NPWMD, IFSR

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Ri, Sung Il esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Ri, Sung Il?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.