Ching, Teo Boon

En la lista SDNPersonaTCO

Ching, Teo Boon (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: TCO. Direcciones registradas en: Malaysia. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Malaysia tiene 37 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Johor Bahru, Johor 81200.

Programa de sanciones

Organizaciones criminales transnacionales (TCO) TCO

Programa basado en la Orden Ejecutiva 13581 (2011) contra organizaciones criminales que operan en varios países y amenazan la seguridad de EE. UU., y contra sus integrantes y colaboradores.

Direcciones registradas

No. 65 Jalan Ledang, Taman Johor Tampoi, Johor Bahru, Johor 81200, Malaysia

Otras entidades sancionadas en Johor Bahru, Johor 81200

Sunrise Greenland Sdn. Bhd. · Entidad · TCO

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Ching, Teo Boon esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Ching, Teo Boon?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.