Rajabieslami, Morteza

En la lista SDNPersonaIRAN-EO13846

Rajabieslami, Morteza (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: IRAN-EO13846. Direcciones registradas en: United Arab Emirates. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

United Arab Emirates tiene 577 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 4 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Dubai 7167.

Programa de sanciones

Irán: sanciones restablecidas (Orden Ejecutiva 13846) IRAN-EO13846

Orden de agosto de 2018 que restableció sanciones contra Irán tras la salida de EE. UU. del acuerdo nuclear, incluidas las ligadas a petróleo, transporte marítimo, automotriz y metales preciosos.

También conocido como

AL-ZAHIR, Rajabi Ali · aka
RAJABI, Morteza · aka
ESLAMI, Mortaza Rajabi · aka

Direcciones registradas

#2007, 20th Floor, Grand Hyatt Residence, Qudmetha St., Dubai 7167, United Arab Emirates

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Rajabieslami, Morteza esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Rajabieslami, Morteza?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.