Agha-Ahmadi, Ali

En la lista SDNPersonaIRGCIFSRCYBER2

Agha-Ahmadi, Ali (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: IRGC, IFSR, CYBER2. Direcciones registradas en: Iran. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Iran tiene 981 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 2 entre todos los países.

Programas de sanciones

Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) IRGC

Indica que la entidad forma parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán o actúa en su nombre. El IRGC controla una parte importante de la economía iraní y está sancionado por varios programas.

Reglamento de Sanciones Financieras contra Irán (IFSR) IFSR

Esta etiqueta indica que la entidad está sujeta al Reglamento de Sanciones Financieras contra Irán. Un banco extranjero que realice o facilite operaciones significativas para ella puede perder el acceso al sistema financiero de EE. UU.

Actividades cibernéticas maliciosas CYBER2

Sanciones contra quienes realizan o se benefician de ciberataques significativos, robo de secretos comerciales o ataques a infraestructura crítica, basadas en la Orden Ejecutiva 13694 y sus modificaciones.

También conocido como

AGHA AHMADI, Ali · aka

Direcciones registradas

Iran

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Agha-Ahmadi, Ali esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Agha-Ahmadi, Ali?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.