Gramashov, Dmitry Sergeevich

En la lista SDNPersonaUKRAINE-EO13660UKRAINE-EO13685

Gramashov, Dmitry Sergeevich (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: UKRAINE-EO13660, UKRAINE-EO13685. Direcciones registradas en: Ukraine. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Ukraine tiene 98 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 19 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Alushta, Crimea.

Programas de sanciones

Rusia/Ucrania (órdenes de 2014) UKRAINE-EO13660

Órdenes ejecutivas de 2014 dictadas tras la crisis en Ucrania y la anexión de Crimea: alcanzan a quienes socavan la democracia o la integridad territorial de Ucrania, a funcionarios rusos y a quienes operan en Crimea.

Rusia/Ucrania (órdenes de 2014) UKRAINE-EO13685

También conocido como

GRAMASHOV, Dmitrij Sergeevich · aka

Direcciones registradas

60 Let SSSR St, 12A, kv 86, Alushta, Crimea, Ukraine

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Gramashov, Dmitry Sergeevich esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Gramashov, Dmitry Sergeevich?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.