Rahimi, Hossein

En la lista SDNPersonaIRAN-HR

Rahimi, Hossein (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: IRAN-HR. Direcciones registradas en: Iran. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Iran tiene 981 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 2 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Tehran.

Programa de sanciones

IRAN-HR IRAN-HR

Programa de sanciones de OFAC identificado con la etiqueta IRAN-HR. Su alcance y base legal se describen en la página de programas de sanciones del sitio de OFAC.

Direcciones registradas

Tehran, Iran

Otras entidades sancionadas en Tehran

Bank Markazi Jomhouri Islami Iran · Entidad · IRAN, SDGT, IRGC, IFSR
Bank Maskan · Entidad · IRAN, IRAN-EO13902
Bank Refah Kargaran · Entidad · IRAN, IRAN-EO13902
Korea Mining Development Trading Corporation · Entidad · NPWMD, DPRK2
Aerospace Industries Organization · Entidad · NPWMD, IFSR, IRAN-CON-ARMS-EO
Shahid Hemmat Industrial Group · Entidad · NPWMD, IFSR
Shahid Bakeri Industrial Group · Entidad · NPWMD, IFSR
Sanam Industrial Group · Entidad · NPWMD, IFSR

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Rahimi, Hossein esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Rahimi, Hossein?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.