Yan, Zhiyong

En la lista SDNPersonaDPRK3

Yan, Zhiyong (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: DPRK3. Direcciones registradas en: China. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

China tiene 935 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 3 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Beijing.

Programa de sanciones

Corea del Norte DPRK3

Sanciones contra Corea del Norte basadas en varias órdenes ejecutivas y leyes, por sus programas nucleares y de misiles. Alcanzan a su gobierno, su partido, sus bancos y a quienes comercian con ellos o les dan trabajo en el extranjero.

Direcciones registradas

Beijing, China

Otras entidades sancionadas en Beijing

Korea Mining Development Trading Corporation · Entidad · NPWMD, DPRK2
Beijing Alite Technologies Co., Ltd. · Entidad · NPWMD, IFSR
China National Precision Machinery Import/Export Corporation · Entidad · NPWMD, IFSR
Hong Pang Gems & Jewellery (Hk) Co. Limited · Entidad · SDNTK
Sunway Tech Co., Ltd · Entidad · NPWMD, IFSR
Cheil Credit Bank · Entidad · DPRK4
Koryo Commercial Bank Ltd. · Entidad · DPRK4
Ryugyong Commercial Bank · Entidad · DPRK4

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Yan, Zhiyong esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Yan, Zhiyong?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.