Vargas Morales, Jorge Estuardo

En la lista SDNPersonaGLOMAG

Vargas Morales, Jorge Estuardo (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: GLOMAG. Direcciones registradas en: Guatemala. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Guatemala tiene 26 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Guatemala City.

Programa de sanciones

Magnitsky Global (corrupción y derechos humanos) GLOMAG

Programa basado en la Ley Global Magnitsky y la Orden Ejecutiva 13818 (2017). Sanciona a autores de violaciones graves de derechos humanos y de corrupción en cualquier país, y a quienes los apoyan.

También conocido como

VARGAS, Jorge · aka

Direcciones registradas

Kilometro 19.5 Carretera A Fraijanes, Lote 69A, Guatemala City, Guatemala

Otras entidades sancionadas en Guatemala City

Inversiones Iris Manuela, S.A. · Entidad · SDNTK
Los Pochos Drug Trafficking Organization · Entidad · SDNTK, ILLICIT-DRUGS-EO14059
Central Logistica De Servicios · Entidad · ILLICIT-DRUGS-EO14059
J And C Import · Entidad · ILLICIT-DRUGS-EO14059

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Vargas Morales, Jorge Estuardo esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Vargas Morales, Jorge Estuardo?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.